主旨: 公告本公司董事會決議召開一一O年股東常會
股票代號:3541
發言時間:2021-03-24 16:51:15
說明:
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號5樓之1會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)一○九年度審計委員會查核報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)公司資本公積發放現金案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
補選本公司獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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