標題：大魯閣 本公司董事會重要決議事項公告

日期：2021-03-25

股票代號：1432

公司名稱：大魯閣

發言時間：2021-03-25 15:28:55

說明：
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:大魯閣實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:發布公告
7.其他應敘明事項:
本公司董事會重要決議事項如下：
1.本公司109年度財務報表案:通過。
2.本公司109年度虧損撥補案:通過。
3.擬訂定本公司110年股東常會召開時間、地點及召集事由案:通過。
4.修訂本公司「買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」案:通過。
5.本公司為配合大魯閣好好育樂轉型，擬將新竹湳雅廣場岩盤浴之設備出讓予
子公司大魯閣好好育樂股份有限公司並簽署設備讓與契約書案:通過。
6.本公司擬取消對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣肆仟萬元整案:通過。
7.本公司擬對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣捌仟伍佰萬元整案:通過。
8.本公司與合作金庫/松興分行辦理短期融資借款新台幣伍仟萬元續約案:通過。
9.本公司公司治理主管任命案:通過。
10.本公司109年度內部控制制度聲明書案:通過。
11.修改本公司「內部稽核制度實施細則」:通過。
12.修改本公司「核決權限授權辦法」:通過。
13.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案:通過。
14.本公司自民國110年度第一季起，更換財務報表簽證會計師案:通過。
15.審查本公司經理人(董事長及經理人)之薪酬級距調整案:通過。
16.本公司擬增設台中營運據點，取得使用權資產:通過。