主旨: 董事會其他重要決議事項
股票代號:2460
發言時間:2021-03-25 16:20:06
說明:
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:建通精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。
(1)通過修改本公司章程案。
(2)承認本公司一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(3)承認一○九年度虧損撥補案。
(4)通過本公司支給董事及監察人報酬案。
(5)通過本公司擬支給「薪資報酬委員會」委員報酬案。
(6)通過會計師之獨立性與適任性評估結果。
(7)通過本公司已完成109年內部控制制度自行檢查作業及內部控制制度聲明書。
(8)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。
(9)通過改選本公司第十一屆董事(含獨立董事)案。
(10)通過本公司110年股東常會受理董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜。
(11)通過解除本公司第十一屆當選之董事及獨立董事競業禁止之限制。
(12)通過本公司一一○年股東常會召開事宜。
(13)通過本公司110年股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(14)通過本公司為因應集團營運發展所需,擬資金貸與孫公司越南建通電子五金責任
有限公司,融資額度美金500萬元整(等值外幣)。
(15)通過本公司為因應集團營運發展所需,擬資金貸與孫公司蘇州建通光電端子有限
公司,融資額度美金300萬元整(等值外幣)。
(16)通過本公司擬向各銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標
準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:2425
發言時間:2021-03-25 16:20:41
主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第三款規定公告。
股票代號:2460
發言時間:2021-03-25 16:20:40
主旨: 公告本公司董事會通過109年度財務報告
股票代號:2460
發言時間:2021-03-25 16:20:25
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:1722
發言時間:2021-03-25 16:20:22
主旨: 本公司董事會通過109年度現金增資私募普通股計畫變更
股票代號:1472
發言時間:2021-03-25 16:20:17
主旨: 代重要子公司昆山先創電子有限公司公告董事會決議不發放股利
股票代號:2316
發言時間:2021-03-25 16:20:05
主旨: 公告本公司背書保證達「資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第四款之規定
股票代號:1569
發言時間:2021-03-25 16:20:05
主旨: 代子公司第一金人壽公告董事會決議
109年度不發放股利
股票代號:2892
發言時間:2021-03-25 16:19:51
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報表
股票代號:1569
發言時間:2021-03-25 16:19:45
主旨: 代重要子公司Centron Electronics (HK) Co., Ltd.公告
董事會決議不發放股利
股票代號:2316
發言時間:2021-03-25 16:19:44