標題：安碁 公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-25
股票代號：6174
發言時間：2021-03-25 16:27:10
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路1號
(台中加工出口區從業員工康樂室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業報告案
(二)監察人審查本公司109年度決算報告案
(三)109年度員工及董監酬勞分配情形報告案
(四)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案
(五)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告案
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(三)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(四)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(五)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(六)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(七)討論修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
