主旨: 公告董事會決議召開股東常會事宜
股票代號:6492
發言時間:2021-03-25 16:41:30
說明:
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)累積虧損暨109年第4季健全營運計畫執行情形報告。
(4)董事會議事規則修訂案。
(5)董事及經理人道德行為準則修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認109年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂股東會議事規則案。
(2)修訂董事選舉辦法案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:109/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向
公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月16日起
至民國110年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國
110年4月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:生華生物科技股份有限公司,地址:新北市新店區北新路三段225號10樓,
電話:02-89119856。
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