主旨: 董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告
股票代號:2492
發言時間:2021-03-25 16:42:53
說明:
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號 (中華汽車人才培訓中心E68會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度決算表冊案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司股東會議事規則案。
(2)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(3)討論修訂本公司對外背書保證作業程序案。
(4)討論解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股東
,得以書面向本公司提出股東常會議案,其提案受理期間自110年4月11日起至110年
4月21日下午5時止,受理股東提案處所為本公司股務辦事處(地址:台北市內湖區行
善路398號8樓);並依公司法第177條之1規定於召開股東會時,股東得採行電子
方式行使表決權。
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