主旨: 公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜公告
股票代號:1585
公司名稱:鎧鉅
發言時間:2021-03-25 19:45:11
說明:
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號
4.召集事由:
股東常會之會議程序及主要議案內容:
壹、宣佈開會:
貳、主席致詞:
參、報告事項:
1.109年度營業報告。
2.監察人審查109年度決算表冊報告。
3.資金貸與改善計畫執行情形報告。
4.修訂本公司『董事會議事辦法』報告。
5.公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
肆、承認事項:
1.承認109年度決算表冊案。
2.承認109年度虧損撥補案。
伍、討論事項(一):
1.修訂本公司『股東會議事規則』案。
陸、選舉事項:本公司全面改選董事(含獨立董事二席)及監察人案。
柒、討論事項(二):解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
捌、臨時動議
玖、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/20
6.停止過戶截止日期:110/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
109年度虧損撥補案另於股東常會40天前,且04月30日前召開董事會並公告。
9.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司110年2月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:1585
發言時間:2021-03-25 19:46:56
主旨: 公告110年度本公司資金貸與中華映管股份有限公司
(下稱華映)改善計畫及執行情形
股票代號:2371
發言時間:2021-03-25 19:46:52
主旨: 公告本公司110年第1季資金貸與改善計畫執行情形
股票代號:1585
發言時間:2021-03-25 19:46:38
主旨: 公告本公司董事會通過109年度財務報告
股票代號:5859
發言時間:2021-03-25 19:46:29
主旨: 代子公司台北工業股份有限公司公告資金貸與綠能科技股份
有限公司(下稱綠能)改善計畫及執行情形
股票代號:2371
發言時間:2021-03-25 19:45:17
主旨: 代子公司志生投資(股)公司依證券交易法第36條之1規定辦理
公告
股票代號:2371
發言時間:2021-03-25 19:44:12
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:5529
發言時間:2021-03-25 19:43:12
主旨: 本公司自110年第1季起變更會計師事務所及簽證會計師
股票代號:2371
發言時間:2021-03-25 19:43:01
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:5529
發言時間:2021-03-25 19:42:27
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:2417
發言時間:2021-03-25 19:42:26