標題：南良 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-26

股票代號：5450

公司名稱：南良

發言時間：2021-03-25 20:00:43

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)109年度營業狀況報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司轉投資情形報告。
(4)本公司與子公司南良實業股份有限公司簡易合併案報告。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)承認109年度決算表冊案。
(2)承認109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
股東如擬依公司法第172條之1規定於本次股東常會提出議案者，
受理提案期間為110年4月16日至110年4月26日下午5時前
受理提案處所：本公司(地址：台北市內湖區陽光街349號6樓)