標題：同協 董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-26
股票代號：5460
發言時間：2021-03-26 14:58:50
說明：
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新北市新莊區民安路420巷28號二樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)監察人查核一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理現金減資案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂「背書保證作業程序」案。
(7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(8)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案公告作業流程：
依「公司法」第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請於民國110年04月26日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會回覆是否列入議案結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人公告作業流程：
依「公司法」第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面並備妥相關證明文件向公司提名董事(含獨立董事)候選人，凡有意提名
之股東務請於民國110年04月26日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會回覆是否列入候選名單。
請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理提案(名)時間：民國110年04月16日起至110年04月26日16時止。
受理提案(名)處所：同協電子股份有限公司管理部。
受理提案(名)地址：新北市新莊區民安路429巷1號。
受理提案(名)電話：(02)2202-2241
(4)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。
