標題：威健 本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會公告

日期：2021-03-26

股票代號：3033

公司名稱：威健

發言時間：2021-03-26 15:02:46

說明：
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業報告
(2)本公司一○九年度審計委員會審查報告
(3)報告本公司之背書保證金額情形
(4)報告本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債之執行情形
(5)報告一○九年度員工及董事酬勞分派情形
(6)報告一○九年度盈餘分派現金股利情形
(7)報告修訂本公司「董事會議事規範」及「道德行為準則」部分條文案
(8)報告董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估
結果之關聯性及合理性。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案
(2)承認本公司一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:改選全體董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事（含獨立董事及法人董事代表人）
競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:第10-11項停止過戶起迄日期包含轉換公司債停止轉換