主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:2745
發言時間:2021-03-29 15:57:27
說明:
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110/03/29董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司109年度虧損撥補表案。
(3)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過本公司股東會議事規則修訂案。
(5)通過本公司董事會績效評估辦法修訂案。。
(6)通過本公司因應事務所會計師內部輪調,更換會計師案。
(7)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(8)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(9)通過本公司全面改選董事案。
(10)通過本公司解除新任董事及其代表人之競業限制案。
(11)通過本公司民國110年股東常會相關事宜案。
(12)通過本公司財務主管、會計主管任命案。
(13)通過本公司董事選舉辦法修訂案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:2729
發言時間:2021-03-29 15:58:37
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發言時間:2021-03-29 15:57:37
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發言時間:2021-03-29 15:57:24
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