標題：匯僑設計 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

日期：2021-03-29

股票代號：6754

公司名稱：匯僑設計

發言時間：2021-03-29 18:42:48

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B1
4.召集事由一、報告事項:
1.ㄧ○九年度營業報告。
2.ㄧ○九年度審計委員會查核報告。
3.ㄧ○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.ㄧ○九年度盈餘分派股東現金股利報告。
5.資本公積發放現金報告。
6.修訂「董事會議事運作管理辦法」部份條文案。
7.修訂「道德行為準則」部份條文案。
5.召集事由二、承認事項:
1.ㄧ○九年度營業報告書及財務報表案。
2.ㄧ○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「股東會議事規則」部份條文案。
2.修訂「董事選任程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
一.受理股東提案期間為自民國110年04月16日至110年04月26日止。
受理場所為本公司 (地址：台北市松山區南京東路四段75號12樓)。
二.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年05月22日至
110年06月20日止。