標題：安麗莎醫療器材 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-30

股票代號：6778

公司名稱：安麗莎醫療器材

發言時間：2021-03-30 15:19:35

說明：
1.事實發生日:110/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會
董事會決議日期：110/03/30
股東會召開日期：110/06/18 上午十時整
股東會召開地點：台北市南港區園區街3之2號10樓1018室
股票停止過戶期間：110年04月20日起至110年06月18日止
召集事由：
一、報告事項：
(1) 本公司109年度營業狀況報告。
(2) 審計委員審查本公司109年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。
二、承認事項：
(1) 本公司109年度決算表冊承認案。
(2) 本公司109年度虧損撥補承認案。
三、討論與選舉事項：
(1)補選本公司獨立董事案
(2)解除本公司新任獨立董事之競業禁止案。
四、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依法自民國110年04月20日起至110年06月18日止
，停止受理股東名簿記載之變更。
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：　
(一) 受理期間：自民國110年04月09日起至民國110年4月19日下午5時止
（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止當日前，送達本公司）
(二) 受理處所：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部)
地址：台北市南港區園區街3之2號10樓1052室。