主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
股票代號:4765
公司名稱:磐采
發言時間:2021-03-30 20:04:33
說明:
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.109年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.109年度現金股利分派情形報告。
5.本公司「道德行為準則」修訂報告。
6.其他報告。
(二)承認事項
1.承認109年度營業報告書及財務報表案。
2.承認109年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.本公司「股東會議事規則」修訂案。
2.本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(四)選舉事項:無。
(五)臨時動議
(六)散會
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東會提案,本公司
將於110年04月16日起至4月26日止受理股東提案。
受理方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:磐采股份有限公司財務部(地址:桃園市龜山區樂善里文明三街12號)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為110年5月22日
至110年6月19日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】
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