主旨: 公告本公司110年第一次臨時股東會決議事項
股票代號:6825
公司名稱:和暢科技
發言時間:2021-04-01 16:28:01
說明:
1.事實發生日:110/04/01
2.發生緣由:
重要決議事項
一、報告事項:
(一)、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)、訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(三)、訂定本公司「道德行為準則」報告。
(四)、訂定本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
二、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
三、選舉事項:全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
四、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
股票代號:6825
發言時間:2021-04-01 16:30:45
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會解除新任董事之競業
禁止事宜。
股票代號:6825
發言時間:2021-04-01 16:30:18
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布
注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大
訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:4919
發言時間:2021-04-01 16:29:52
主旨: 公告本公司全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達
三分之一
股票代號:6825
發言時間:2021-04-01 16:29:42
主旨: 本公司終止台北市不動產租賃契約事宜
股票代號:5873
發言時間:2021-04-01 16:29:42
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:2597
發言時間:2021-04-01 16:25:57
主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
股票代號:6829
發言時間:2021-04-01 16:23:41
主旨: 更正本公司109年度合併財務報告iXBRL申報資訊
股票代號:4123
發言時間:2021-04-01 16:22:28
主旨: 本公司應高盛銀行及台灣證券交易所之邀參加電話會議說明本公司營運概況
股票代號:3034
發言時間:2021-04-01 16:21:59
主旨: 公告本公司董事會通過之重要決議
股票代號:6658
發言時間:2021-04-01 16:21:57