主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)
股票代號:6689
發言時間:2021-04-07 19:21:07
說明:
1.董事會決議日期:110/04/07
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)
4.召集事由:
壹、報告事項
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(6)本公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上
之必要性及合理性報告。
貳、承認事項
(1)承認本公司109年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司109年度盈餘分派案。
參、討論事項
(1)本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(新增)
(2)本公司將視適當時機申請股票上市(櫃)案。(新增)
(3)本公司擬以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購
之股數提供上市(櫃)公開承銷案。(新增)
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事選任程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(7)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)
(9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
肆、選舉事項
(1)本公司董事全面改選案。
伍、其他事項
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:110/04/02
6.停止過戶截止日期:110/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告
股票代號:6689
發言時間:2021-04-07 19:39:24
主旨: 本公司董事會決議召集110年股東常會
股票代號:6834
發言時間:2021-04-07 19:34:01
主旨: 公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
股票代號:6689
發言時間:2021-04-07 19:25:40
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:6689
發言時間:2021-04-07 19:24:50
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:6689
發言時間:2021-04-07 19:22:52
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生福利部食品藥物管理署提出嚴重氣喘二期臨床試驗簡化審查程
序(Fast Track)申請
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發言時間:2021-04-07 19:20:33
主旨: 公告本公司股票全面換發無實體相關事宜
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發言時間:2021-04-07 19:20:05
主旨: 公告本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準,
公布相關財務業務資訊
股票代號:6786
發言時間:2021-04-07 19:03:43
主旨: 應證交所要求更正109年12月月營業收入資訊公告
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發言時間:2021-04-07 19:02:04
主旨: 本公司董事會決議通過110年度第一次員工認股權憑證發行
及認股辦法案
股票代號:6730
發言時間:2021-04-07 18:58:16