主旨: 公告本公司110年股東常會決議事項
股票代號:6823
發言時間:2021-04-08 15:06:54
說明:
1.事實發生日:110/03/30
2.發生緣由:
一、股東常會日期:110/03/30
二、重要決議事項:
(一)報告事項:
(1)109年度營業報告書
(2)監察人審查報告書
(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」
(5)增訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」
(二)承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分派案
(三)討論暨選舉事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業管理辦法」
及「資金貸與他人作業程序」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)增訂本公司「董事選舉辦法」案
(5)擬申請本公司股票上市(上櫃)案
(6)擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案
(7)本公司董事選舉案
(8)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案
(9)盈餘轉增資發行新股案
(四)臨時動議:無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員
股票代號:6823
發言時間:2021-04-08 15:08:05
主旨: 公告本公司董事會通過第一屆審計委員會委員
股票代號:6823
發言時間:2021-04-08 15:07:53
主旨: 公告本公司董事會選任第四屆董事長(續任)
股票代號:6823
發言時間:2021-04-08 15:07:41
主旨: 公告本公司第四屆第一次臨時董事會決議事項
股票代號:6823
發言時間:2021-04-08 15:07:28
主旨: 公告本公司110年股東會通過解除新任董事及代表人競業禁止限制
股票代號:6823
發言時間:2021-04-08 15:07:14
主旨: 公告本公司110年03月自結合併營收
股票代號:2456
發言時間:2021-04-08 15:06:08
主旨: 公告本公司法人董事代表人異動
股票代號:4716
發言時間:2021-04-08 15:05:28
主旨: 公告金融監督管理委員會來函指示
文到次日起20日內補行公告申報109年度財務報告
股票代號:2929
發言時間:2021-04-08 15:04:14
主旨: 更正本公司109年iXBRL現金流量表誤植
股票代號:2114
發言時間:2021-04-08 14:52:59
主旨: 本公司受邀參與法人說明會相關資訊
股票代號:3596
發言時間:2021-04-08 14:52:15