主旨: 董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜
股票代號:2938
公司名稱:床的世界
發言時間:2021-04-08 18:14:20
說明:
1.董事會決議日期:110/04/08
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓
4.召集事由:
(1)報告事項:
1.109年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。
3.109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.修正本公司「道德行為準則」報告。
(2)承認事項:
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度盈餘分配案。
(3)討論事項:
1.修正本公司「股東會議事規則」案。
2.廢止本公司「董事選舉辦法」,並訂定「董事選任程序」案。
3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會受理符合資格股東提案之期間、處所名稱、地址及電話如下:
(1)受理期間:110年4月16日起至110年4月28日止。
(2)受理處所名稱:床的世界股份有限公司。
(3)受理處所地址:台北市內湖區舊宗路一段88號。
(4)受理處所電話:02-6626-6688。
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