標題：光燿科 本公司107年第4次董事會重要決議事項

日期：2018-08-09

股票代號：3428

公司名稱：光燿科

發言時間：2018-08-09 14:48:36

說明：
1.事實發生日:107/08/09
2.公司名稱:光燿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司107年第4次董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(一)報告事項：
1.上次會議記錄及執行情形。
2.重要財務業務報報告。
3.內部稽核業務報告。
4.其他重要報告事項。
(1)本公司民國一○七年第二季合併財務報表報告(上半年營業收入
淨額753,150仟元、本期淨利22,821仟元、基本每股盈餘0.24元)
(2)經董事會通過之取得或處分資產進度報告。
(二)上次會議保留之討論事項：無。
(三)本次會議預定討論事項：
通過擬訂定註銷收買異議股東股份之減資基準日案。
通過擬訂定107年現金股利除息基準日、發放日及調整現金股利
之配息率相關事宜。
本公司之子公司資金貸與狀況。
本公司擬資金貸與間接轉投資之子公司案。
公司間接轉投資之子公司資金貸與大陸子公司額度案。
本公司間接轉投資之大陸子公司間資金貸與額度案。
增加投資印度GLORYTEK SCIENCE INDIA PRIVATE LIMITED案。
本公司向銀行申請融資額度案。