主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:8074
發言時間:2021-04-22 16:41:44
說明:
1.股東常會日期:110/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案,
每股配發1元現金股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司第9屆董事7席(含獨立董事3席)案。
(1)董事當選名單
莊煌星
全程投資股份有限公司代表人:馮興運
蘇偕迪
李孟聰
(2)獨立董事當選名單
林武宗
李瑗晴
林上文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「董事與監察人選舉辦法」修訂案。
(5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(6)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止
股票代號:8074
發言時間:2021-04-22 16:45:48
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:4950
發言時間:2021-04-22 16:45:00
主旨: 本公司110年度股東常會董事選舉當選名單公告
股票代號:8074
發言時間:2021-04-22 16:44:25
主旨: 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
股票代號:6622
發言時間:2021-04-22 16:43:24
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會事宜(新增議案)
股票代號:8487
發言時間:2021-04-22 16:42:51
主旨: 代子公司ASUS GLOBAL PTE. LTD.公告取得
USD Term Liquidity Fund
股票代號:2357
發言時間:2021-04-22 16:39:06
主旨: 公告更正本公司國內第七次無擔保轉換公司債公開說明書
部分內容。
股票代號:2610
發言時間:2021-04-22 16:36:59
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會
通過解除新任獨立董事競業禁止之限制
股票代號:3682
發言時間:2021-04-22 16:35:06
主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
股票代號:3682
發言時間:2021-04-22 16:33:56
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會補選一席獨立董事當選名單
股票代號:3682
發言時間:2021-04-22 16:33:07