主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(增列議案)
股票代號:3043
發言時間:2021-04-23 16:58:17
說明:
1.董事會決議日期:110/04/23
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(4)本公司辦理發行109年私募普通股現金增資案之情形報告。
(5)本公司及子公司資金貸與改善情形報告。
(6)本公司背書保證改善情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(4)本公司「資金貸與作業程序」修訂案。
(5)和解案請求分攤賠償金額案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,
提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(2)受理股東提案期間:110年4月12日起至110年4月22日止。
(3)受理提案及提名處所:科風股份有限公司財務部
(地址:新北市中和區連城路246號9樓)
郵寄者請以掛號郵件於110年4月22日前寄達本公司,並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣)
(4)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1:行使期間:自民國110年05月22日至110年06月19日止。
2:電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司
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故公布相關財務、業務等重大訊息,以利投資人區別了解。
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發言時間:2021-04-23 17:04:20
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:1217
發言時間:2021-04-23 17:02:43
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股票代號:6676
發言時間:2021-04-23 16:56:30
主旨: 本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易
資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解
股票代號:2606
發言時間:2021-04-23 16:56:18
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發言時間:2021-04-23 16:54:39
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股票代號:8499
發言時間:2021-04-23 16:46:59
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊
標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2516
發言時間:2021-04-23 16:46:46