主旨: 更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:8495
公司名稱:經緯航
發言時間:2021-04-23 19:06:13
說明:
1.事實發生日:110/04/23
2.發生緣由:更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:110/04/23
二、股東會召開日期:110/06/25
三、股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
四、召集事由:
(一)報告事項
1.本公司109年度營業狀況報告案
2.本公司109年度審計委員會查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司109年度私募有價證券辦理情形報告案
5.本公司辦理106年度第一次買回庫藏股註銷減資報告案
6.本公司109年終止興櫃報告案
7.本公司修訂「董事會議事規則」報告案
(二)承認事項
1.本公司109年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司109年度虧損撥補暨不分派股利承認案
(三)討論事項
1.修訂本公司『董事選舉辦法』案
2.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
五、停止過戶起始日期:110/04/27
六、停止過戶截止日期:110/06/25
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,自110年4月16日至110年4月28日止
受理股東提案。受理處所:臺北市大安區信義路四段306號10樓。
二、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定,特別股股東
無表決權及選舉權,但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務
事項之股東會有表決權,本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利
義務事項。
三、特別股、債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之
起訖日期:110年4月27日至110年6月25日。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行
普通股
股票代號:8495
發言時間:2021-04-23 19:10:58
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股票代號:8495
發言時間:2021-04-23 19:09:07
主旨: 董事會通過私募普通股或私募國內或海外轉換公司債案
並提請股東會決議
股票代號:3543
發言時間:2021-04-23 19:07:51
主旨: 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
股票代號:8495
發言時間:2021-04-23 19:07:27
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會(增列召集事由)
股票代號:3543
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股票代號:2891
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股票代號:3391
發言時間:2021-04-23 19:00:38
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股票代號:3018
發言時間:2021-04-23 18:53:43
主旨: 本公司董事會通過110年第1季合併財務報告
股票代號:3504
發言時間:2021-04-23 18:46:32
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:6775
發言時間:2021-04-23 18:44:34