主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會(增加召集事由)
股票代號:2726
發言時間:2021-04-26 17:31:04
說明:
1.董事會決議日期:110/04/26
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2F
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)本公司109年度審計委員會審查報告。
(3)本公司109 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司109 年度盈餘分配現金股利報告。
(5)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(3)辦理現金增資私募普通股案(本案須以特別決議通過)。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:選舉第4屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司第4屆董事會新任董事
(含其代表人)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為110年5月18日至110年
6月14日止,有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。
(2)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使
表決權。如欲出席股東會現場,請貴股東全程配戴口罩,並配合量測體溫。倘股
東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者,應配合進到公司設置之隔離安置場所。
(3)本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」
之重大訊息公告。
(4)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人中國信託商
業銀行代理部洽詢(電話:(02)6636-5566)。
(5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定
將相關資料送達雅茗天地股份有限公司股務部,電話:(02)2790-0689,並副知證基會。
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意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解
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