主旨: 補充公告本公司董事會決議110年股東常會召開有關事項
股票代號:3008
發言時間:2021-04-27 14:30:26
說明:
1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號
(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書。
(2)一○九年度監察人查核報告書。
(3)一○九年度員工及董監酬勞分派情形。
(4)一○九年度盈餘分配現金股利情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:無
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