主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜
補充及更新公告-(增加討論事項)
股票代號:4559
公司名稱:久裕興
發言時間:2021-04-27 18:00:57
說明:
1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司109年度營業報告
(二)本公司109年度審計委員會審查決算表冊報告
(三)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司109年度分配現金股利情形報告
(五)本公司修訂「董事會議事規則」報告
二、承認事項
(一)本公司109年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司109年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)本公司修訂「公司章程」案
(二)本公司修訂「董事選舉辦法」案
(三)本公司修訂「股東會議事規則」案
(四)本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」案
(五)本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案
(六)初次上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、本次公告係增加討論事項(四)、(五)、(六)項次。
二、股東會當日開始受理股東報到時間:上午九時整,報到處地點同開會地點。
三、本公司110年股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜如下:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書
面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三佰字為限。
受理提案期間:110年4月16日至110年4月26日16時止
受理提案處所:久裕興業科技(股)公司財會部(台中市大雅區昌平路4段508號)
凡有意提案之股東務請於110年4月26日16時前寄達或送達本公司財會部,並請自行
敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑,
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,親送或以掛號郵件寄送﹞。
審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。
(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案
其他重大消息
主旨: 本公司代子公司中國信託綜合證券(股)公司公告擬辦理
盈餘轉增資計新臺幣466,254,050元
股票代號:2891
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股票代號:2891
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Insight Partners XII, L.P.
股票代號:2882
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股票代號:6707
發言時間:2021-04-27 18:05:27
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股票代號:3669
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股票代號:3669
發言時間:2021-04-27 18:00:38
主旨: 代子公司「富盛電通股份有限公司」公告董事會決議辦理
減資彌補虧損
股票代號:6707
發言時間:2021-04-27 18:00:28
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達公告標準,依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第三款規定辦理
股票代號:6707
發言時間:2021-04-27 17:59:17
主旨: 本公司可轉換公司債新光鋼五(代號:20315)近期達公布注意,
交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2031
發言時間:2021-04-27 17:58:06
主旨: 公告本公司董事會通過擬辦理初次上市(櫃)前現金增資發行
新股公開承銷、及原股東全數放棄優先認購權利案
股票代號:4559
發言時間:2021-04-27 17:57:57