主旨: 公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜
(修正召集事由)
股票代號:3669
發言時間:2021-04-27 18:03:41
說明:
1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新北市土城區大安路157號
(圓展科技股份有限公司1樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國109年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
(3)本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」案。
(2)本公司修訂「股東會議事規則」案。
(3)本公司修訂「董事選舉辦法」案。
(4)本公司發行限制員工權利新股案。
(5)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司補選一名董事案。(修正)
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
本公司受理股東常會提案暨提名期間為
民國110年04月05日起至民國110年04月15日止,
受理處所:本公司財務處﹝地址:23673新北市土城區大安路157號﹞。
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股票代號:3669
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股票代號:6707
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股票代號:6707
發言時間:2021-04-27 17:59:17
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交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2031
發言時間:2021-04-27 17:58:06