主旨: 修正本公司110年股東常會議案
股票代號:8103
發言時間:2021-04-28 16:37:22
說明:
1.董事會決議日期:110/04/28
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路一段3巷29號(Life探健康智能生活館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(三)109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司109年度間接投資大陸執行情形報告
(五)本公司109年度對外背書保證情形
(六)本公司109年度資金貸與他人情形
(七)本公司109年度買回公司庫藏股情形報告
(八)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告
(九)修訂本公司「董事會議事規範」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認109年度營業報告書及年度各項決算表冊案
(二)承認109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案
(二)修訂本公司「董事選任程序」案
(三)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:(一)選舉第十二屆董事案(董事四名及獨立董事三名)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
(一)本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響,而須變更股東會開會地點,授權董
事長做相關決議,另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
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