主旨: 董事會決議召集110年股東常會相關事宜(新增召集事由)
股票代號:6170
發言時間:2021-04-28 18:02:29
說明:
1.董事會決議日期:110/04/28
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 109年度營業報告。
(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3) 109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4) 109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 本公司為他人背書保證情形報告。
(6) 對重要子公司降低持股報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 109年度決算表冊及盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司擬於110年4月6日起
至109年4月16日(下午五時前)止,受理持股百分之一
以上股東書面提案。凡有意提案者,請於上述期間將函
件送達本公司受理處所,郵寄者以函件寄達受理處所為
憑,並於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號
函件寄送,並?明聯絡人及方式,以備董事會備查及回
覆結果;受理提案文件之地點:統振股份有限公司。地
址:台北市內湖區安美街181號。電話:02-2796-5959。
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