主旨: 董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增股東會討論議案)
股票代號:3289
發言時間:2021-04-29 14:15:44
說明:
1.董事會決議日期:110/04/29
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司一○九年度營業報告
(2)、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
(3)、一○九年度盈餘分派情形報告
(4)、一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告
(5)、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、一○九年度決算表冊案
(2)、一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)、修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案
(4)、辦理現金增資私募普通股案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 更正本公司110年1月份為他人背書保證資訊揭露明細表
股票代號:3289
發言時間:2021-04-29 14:17:29
主旨: 公告本公司董事會通過110年第1季合併財務報告
股票代號:3011
發言時間:2021-04-29 14:17:13
主旨: 本公司董事會決議追認110年度員工認股權憑證發行及認股辦法
之修正
股票代號:3289
發言時間:2021-04-29 14:17:12
主旨: 109年第4季股利分派情形公告資料更新
股票代號:3289
發言時間:2021-04-29 14:16:55
主旨: 公告本公司董事會決議私募發行普通股案
股票代號:3289
發言時間:2021-04-29 14:16:26
主旨: 公告本公司董事會通過110年第一季合併財務報告
股票代號:3289
發言時間:2021-04-29 14:15:24
主旨: 公告本公司110年03月自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:3522
發言時間:2021-04-29 14:13:54
主旨: 公告本公司110年3月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率
及負債比率
股票代號:3508
發言時間:2021-04-29 14:10:49
主旨: 公告110年03月自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
股票代號:2755
發言時間:2021-04-29 14:10:39
主旨: 公告本公司董事會決議通過109年度財務報告
股票代號:5254
發言時間:2021-04-29 14:09:40