主旨: 補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜-新增議案
股票代號:6272
公司名稱:驊陞
發言時間:2021-04-29 16:27:37
說明:
1.董事會決議日期:110/04/29
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○九年度營業報告。
2.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
3.一○九年度審計委員會決算表冊審查報告。
4.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
5.修訂「道德行為準則」部分條文報告。
(二)承認事項
1.一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.一○九年度盈餘分派案。
(三)討論事項
1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
2.修訂「董事選任程序」部分條文案。
3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
4.解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂
於110年4月9日起至110年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之
股東務必請於110年4月20日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審
查及回覆審查結果,並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:驊陞科技股份有限公司財務部(地址:新北市汐止區大同路1段237號15樓)
,電話:(02)2647-1896。
其他重大消息
主旨: 公告本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會
股票代號:6756
發言時間:2021-04-29 16:29:12
主旨: 公告本公司董事會通過民國110年第1季合併財務報告
股票代號:5878
發言時間:2021-04-29 16:28:27
主旨: 代孫公司華南國際租賃(股)公司公告取得使用權資產
股票代號:2880
發言時間:2021-04-29 16:28:18
主旨: 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過重要議案
股票代號:4958
發言時間:2021-04-29 16:28:03
主旨: 本公司受邀參加國泰證券所舉辦之“110年第一季線上法人說明會”
股票代號:1605
發言時間:2021-04-29 16:27:51
主旨: 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案
股票代號:4958
發言時間:2021-04-29 16:27:35
主旨: 本公司處分土地公告-已簽約
股票代號:6407
發言時間:2021-04-29 16:27:24
主旨: 代子公司子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告
董事會通過召開2020年年度股東大會相關事宜
股票代號:4958
發言時間:2021-04-29 16:27:16
主旨: 公告本公司有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:3024
發言時間:2021-04-29 16:26:57
主旨: 代子公司國際票券公告109年度年報第98頁及101-103頁內容
股票代號:2889
發言時間:2021-04-29 16:26:17