主旨: 補正董事會決議召開110年股東常會
股票代號:6263
發言時間:2021-04-29 18:12:53
說明:
1.董事會決議日期:110/04/29
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(仲信商務會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞提列報告
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案
(6)修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 109年度營業報告書及財務報表案
(2) 109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無
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