主旨: 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會日期及
相關事宜(討論事項文字修改)
股票代號:2434
發言時間:2021-05-03 18:45:12
說明:
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)
4.召集事由一、報告事項:1. 一○九年度營業報告書。
2. 監察人審查一○九年度決算表冊報告。
3. 一○九年減資案健全營運計畫執行情形報告案。
4. 一○九年私募資金用途及達成效益報告案。
5.召集事由二、承認事項:1. 提請承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
2. 提請承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:1. 修訂「公司章程」案。
2. 修訂「股東會議事規則」案。
3. 修訂「董事及監察人選任程序」案。
4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(文字修改)
5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
6. 修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)之選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為110年3月
26日起至4月6日止。提案場所擬設於本公司股務室(地址:台南市新市區
中山路76號)。
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