主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論事項)
股票代號:4760
發言時間:2021-05-04 16:10:53
說明:
1.董事會決議日期:110/05/04
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點: 高雄市鼓山區明華路366號2F宴會廳(H2O水京棧國際酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一○九年度營業報告。
(2) 審計委員會審查報告。
(3) 一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 買回公司股份執行情形。
(5) 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(6) 盈餘分配現金股利情形報告。
(7) 修訂「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司109年度財務報告及營業報告書案。
(2) 本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂 「資金貸予他人作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,受理1%以上股東提案期間,
自民國110年04月09日起至110年04月19日止,以書面為之。
受理提案之處所:勤凱科技股份有限公司 (831高雄市大寮區大有三街32號)
電話:07-7873287 。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月15日至110年
6月12日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,
依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
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故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
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