主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
(新增報告案第8案)
股票代號:6591
發言時間:2021-05-07 14:41:14
說明:
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:康和綜合證券股份有限公司B2會議室
(台北市信義區基隆路1段176號B2)
4.召集事由一、報告事項:
(1).2020年度營業報告
(2).2020年度審計委員會審查報告
(3).2020年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4).2020年度盈餘分配現金股利情形報告
(5).國內轉換公司債執行情形報告
(6).修訂「買回股份轉讓員工辦法」及執行情形報告
(7).修訂「董事會議事規則」報告
(8).修訂「道德行為準則」案
5.召集事由二、承認事項:
(1).2020年度營業報告書及財務報表
(2).2020年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「股東會議事規則」案
(2).修訂「董事選任程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:
(1).債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:
110年04月20日起至110年06月18日止
(2).受理股東提案公告、審查標準及作業流程:
依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案,受理處所為本公司
(地址:新北市中和區建八路16號6樓之2)
受理期間為自110年04月09日至110年04月20日止,持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,若有股東提案,
再加開董事會討論是否將其列入股東會議程
有下列情事之一,股東所提議案董事會得不列為議案:
(一)、該議案非股東會所得決議者。
(二)、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
(三)、該議案於公告受理期間外提出者。
(四)、該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。
(3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110年05月18日至
110年06月15日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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