主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論事項)
股票代號:6217
發言時間:2021-05-07 17:41:08
說明:
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓(本公司六樓會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業及財務狀況報告
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司公司章程案
(2)擬修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(3)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法192條之1及172條之1規定,本公司自110年04月16日起至110年04月26日止
〈郵寄者以110年04月26日17時前送達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案及提名
函件』字樣及以掛號函件寄送),為受理股東就本次股東常會之提案及提名期間,凡有
意提案及提名之股東,請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續,並將提案及提名
函件送達或寄達本公司受理處所。
受理處所:新北市板橋區和平路24巷8號5樓。
電話:(02)2961-2525
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢
附相關資料送達本公司(地址:新北市板橋區和平路24巷8號5樓),並副知證基會。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權
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發言時間:2021-05-07 17:40:51
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股票代號:6282
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