主旨: 公告本公司董事會決議修訂110年股東常會召集事由
(新增討論案)
股票代號:8054
發言時間:2021-05-07 18:26:25
說明:
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度審計委員會查核報告
(2)大陸投資情形
(3)私募有價證券辦理情形報告
(4)資本公積發放現金股利案
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)
(3)發行限制員工權利新股案(新增)
(4)擬以私募方式發行普通股案(新增)
(5)解除新任董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:董事改選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司與重要子公司「青標海運公司」及
「長榮香港有限公司」董事會決議通過新造貨櫃
採購案
股票代號:2603
發言時間:2021-05-07 18:27:08
主旨: 公告董事會決議子公司百和興業股份有限公司透過「宏興有限
公司」增資「越南百宏責任有限公司」
股票代號:9938
發言時間:2021-05-07 18:27:07
主旨: 公告子公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處
理準則第25條第1項第4款之規定
股票代號:9938
發言時間:2021-05-07 18:26:51
主旨: 補充公告本公司召開110年股東常會公告(刪除原討論事項
第一案:資本公積發放現金案,並將此案新增至報告事項
第五案:資本公積發放現金情形報告,其餘內容未變動)
股票代號:3455
發言時間:2021-05-07 18:26:50
主旨: 公告子公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定
股票代號:9938
發言時間:2021-05-07 18:26:28
主旨: 公告本公司110年第1季合併財務報告
股票代號:2603
發言時間:2021-05-07 18:26:04
主旨: 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
股票代號:8054
發言時間:2021-05-07 18:25:27
主旨: 公告本公司董事會決議以私募方式發行普通股案
股票代號:8054
發言時間:2021-05-07 18:24:04
主旨: 公告本公司不繼續辦理109年股東常會通過之私募有價證券案
股票代號:8054
發言時間:2021-05-07 18:23:27
主旨: 公告本公司110年第一季合併財務報告提報董事會
股票代號:8054
發言時間:2021-05-07 18:23:03