主旨: 董事會決議召開110年股東常會公告(新增議案)
股票代號:8085
發言時間:2021-05-10 18:11:44
說明:
1.董事會決議日期:110/05/10
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:本公司(新北市三峽區中正路一段393號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○九年度大陸地區投資報告。
(4)股東提案狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)減資彌補虧損案。
(2)討論公司閒置土地資產重新鑑價,並於110年年底前完成開發書報告並全程
公開透明。(股東依公司法第172-1條規定之提案)
7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案(含獨立董事)
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172之1規定,持有本公司股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出議案。
(2)凡符合資格欲辦理之股東,請於110年4月16日起至110年4月26日
下午五點止,送(寄)達本公司財務處
(地址:新北市三峽區中正路一段393號)。
郵寄者,信封請加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送
,逾期恕不受理。
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