主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會之相關事宜
(更新召集事由)
股票代號:2924
發言時間:2021-05-11 13:39:56
說明:
1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段37-1號 台北老爺大酒店
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司截至109年12月31日止背書保證執行情形報告。
(5)對大陸地區間接投資情形報告。
(6)109年股東常會通過之私募普通股執行情形報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(8)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度決算表冊。
(2)承認本公司109年度虧損撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(5)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第五屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司受邀參加統一綜合證券110/5/18舉辦之線上法人說明會
股票代號:3708
發言時間:2021-05-11 13:45:13
主旨: 公告本公司董事會通過110年第1季合併財務報告
股票代號:2736
發言時間:2021-05-11 13:41:49
主旨: 公告本公司董事會通過110年第一季合併財務報告
股票代號:8923
發言時間:2021-05-11 13:41:25
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:2028
發言時間:2021-05-11 13:41:21
主旨: 公告本公司董事會通過110年第一季財務報告
股票代號:2028
發言時間:2021-05-11 13:41:01
主旨: 公告本公司持有被控股公司家數異動
股票代號:1907
發言時間:2021-05-11 13:37:14
主旨: 公告本公司提報董事會110年第一季合併財務報表
股票代號:3611
發言時間:2021-05-11 13:30:19
主旨: 公告本公司開發中新藥懷特血寶PG2、懷特骨寶、
懷特痛寶截至目前之研發進度
股票代號:4108
發言時間:2021-05-11 13:26:45
主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
股票代號:4108
發言時間:2021-05-11 13:26:28
主旨: 公告本公司財會主管暨發言人異動
股票代號:4108
發言時間:2021-05-11 13:26:09