主旨: 公告本公司董事會通過一一○年股東常會召開日期
股票代號:3492
發言時間:2021-05-11 15:24:57
說明:
1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號10樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○九年度決算表冊案
(2)本公司一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:無
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