主旨: 補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會其他應敘明事項
股票代號:5514
發言時間:2021-05-12 15:04:17
說明:
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店晶鑽廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業狀況報告
2.109年度監察人審查報告
3.109年度員工及董監事酬勞分派情形報告
4.修訂董事會議事規範報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認109年度營業報告書及財務報表案
2.承認109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.盈餘轉增資發行新股
2.修訂公司章程
3.修訂股東會議事規則
4.修訂取得或處分資產處理程序
5.修訂對外背書保證施行辦法及資金貸予他人作業程序
7.召集事由四、選舉事項:本公司第十二屆全面改選董事9席(含獨立董事3席)案
8.召集事由五、其他議案:本公司第十二屆董事及其代表人競業禁止責任免除案
9.召集事由六、臨時動議:略
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、COVID-19(武漢肺炎)疫情期間,請股東多加利用「股東e@票通」電子投票行
使表決權。股東會地點位於台北市市民大道三段83號美麗信花園酒店,該酒店係
經台北市政府核可之防疫旅宿,如欲出席股東會現場,請 貴股東全程配戴口罩,
並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者,應配合遵循會場必要
之相關防疫措施。
二、本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」
之重大訊息公告。
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股票代號:6797
發言時間:2021-05-12 15:02:36
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股票代號:6797
發言時間:2021-05-12 15:02:08