主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告(補充)
股票代號:4989
發言時間:2021-05-12 18:28:45
說明:
1.董事會決議日期:110/05/12
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告
(二)109年度審計委員會查核報告
(三)109年度員工酬勞及董事酬勞報告
(四)「董事會議事規範」部分條文修訂報告(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表案
(二)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)解除本公司董事競業禁止之限制案
(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案(新增)
(三)修訂本公司章程部分條文案
(四)辦理現金減資案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:─
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
(一)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使
表決權。如欲出席股東會現場,請配合相關防疫措施。
其他重大消息
主旨: 獨立董事對本公司審計委員會討論議案之案由三「修訂背書
保證作業程序部分條文」案提出反對意見
股票代號:4989
發言時間:2021-05-12 18:35:44
主旨: 補充公告本公司董事會決議110年股東常會召開日期、
召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間(新增議案)
股票代號:1714
發言時間:2021-05-12 18:31:51
主旨: 公告本公司不繼續辦理109年度股東常會通過之私募普通股案
股票代號:2740
發言時間:2021-05-12 18:31:36
主旨: 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
股票代號:6491
發言時間:2021-05-12 18:30:24
主旨: 董事會決議盈餘不分配
股票代號:5531
發言時間:2021-05-12 18:30:16
主旨: 代子公司環鴻電子公告一一○年股東會重要決議事項
股票代號:3711
發言時間:2021-05-12 18:28:24
主旨: 公告本公司董事會通過110年第1季合併財務報告
股票代號:1101
發言時間:2021-05-12 18:28:07
主旨: 本公司董事會決議對子公司統盛開發建設股份有限公司現金增資
股票代號:2390
發言時間:2021-05-12 18:27:53
主旨: 公告本公司110年第一季合併財務報表業經提報董事會
股票代號:3149
發言時間:2021-05-12 18:26:52
主旨: 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形
股票代號:4730
發言時間:2021-05-12 18:25:54