主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:3552
發言時間:2021-05-12 19:34:12
說明:
1.事實發生日:110/05/12
2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國110年5月12日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司因會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師案
(2)提報本公司110年第一季合併財務報表案
(3)通過本公司109年度盈餘分派案
(4)通過本公司融資案
(5)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案
(6)通過修訂本公司董事選舉辦法、背書保證作業辦法及獨立董事之職責範疇規則案
(7)通過本公司「110年股東常會」增加召集事由案
(8)通過本公司高階主管任命追認案
(9)通過110年經理人年度調薪追認案
(10)通過本公司「110年股東常會」開會地點,如因新冠肺炎之疫情影響,授權董事長
議訂變更案
6.因應措施:發布重大訊息公告
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司背書保證達「資金貸與及背書保證處理準則」
第25條第1項第1款之規定
股票代號:3552
發言時間:2021-05-12 19:39:46
主旨: 公告本公司董事會決議110年股東常會增加召集事由案
股票代號:3552
發言時間:2021-05-12 19:35:05
主旨: 公告本公司董事會決議109年盈餘分派案
股票代號:3552
發言時間:2021-05-12 19:34:53
主旨: 公告本公司董事會通過110年第一季合併財務報告
股票代號:3552
發言時間:2021-05-12 19:34:41
主旨: 本公司配合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師
股票代號:3552
發言時間:2021-05-12 19:34:27
主旨: 公告本公司背書保證達「資金貸與及背書保證處理準則」
第25條第1項第2、3、4款之規定
股票代號:2066
發言時間:2021-05-12 19:25:44
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會相關事宜
-修訂報告事項
股票代號:2066
發言時間:2021-05-12 19:20:59
主旨: 代子公司中華映管股份有限公司公告-董事會決議不分派股利
股票代號:2371
發言時間:2021-05-12 19:16:05
主旨: 代子公司中華映管股份有限公司公告-董事會決議召開110年
股東常會
股票代號:2371
發言時間:2021-05-12 19:15:40
主旨: (更正)公告本公司董事會決議召開110年度股東常會
股票代號:4807
發言時間:2021-05-12 19:11:10