主旨: 鴻碩董事會決議召開110年度股東常會公告(補充公告-變更開
會地點)
股票代號:3092
發言時間:2021-05-13 15:35:36
說明:
1.董事會決議日期:110/05/13
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行愛路169號(本公司鴻碩大樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告
(2)一○九年度審計委員會審查報告
(3)一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)一○九年度股息紅利發放現金報告
(5)背書保證事項辦理情形報告
(6)發行國內第一次有擔保轉換公司債報告
(7)修訂「董事會議事規範」報告
(8)修訂「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案
(2)一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案
(2)解除董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
(一)開會通知書已於股東常會前三十日寄發各股東,若仍未收到者,請書明股東
戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部洽詢,
電話:02-6636-5566,依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,
其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。
(二)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自民國110年05月01日至110年05月28日止
(2)電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw
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