主旨: 公告本公司董事會決議110年股東常會議程暨召集事由調整
股票代號:3595
公司名稱:山太士
發言時間:2021-05-14 16:35:22
說明:
1.董事會決議日期:110/05/14
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)109年度營業報告。
(二)109年度監察人審查報告書。
(三)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指
南」、「道德行為準則」相關辦法。
二、承認事項:
(一)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認109年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(五)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(六)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
四、選舉事項:
改選董事案。
五、其他議案:
解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項: 無
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