主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會(修訂)
股票代號:4414
發言時間:2021-05-14 18:25:15
說明:
1.董事會決議日期:110/05/14
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)109年度辦理買回本公司股份決議及執行情形報告。
(4)109年度私募實際辦理情形報告。
(5)本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書暨財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選舉辦法」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「公司章程」案。
(4)本公司擬辦理私募普通股或國內轉換公司債案。
(5)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:無。
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