主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:6204
發言時間:2021-05-17 18:17:19
說明:
1.股東常會日期:110/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
提前全面改選本公司董事及獨立董事案。
選舉結果當選名單如下:
董事(含獨立董事三名)當選名單:有翔投資股份有限公司、旭黃投資股份有限公司、
磊昇資產管理有限公司代表人:林逸倫、磊昇資產管理有限公司代表人:陳雯瑄、
簡睿哲、阮金祥、張清保。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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