主旨: 代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告
2021年第一次臨時股東大會決議
股票代號:3708
發言時間:2021-05-18 11:46:42
說明:
1.股東臨時會日期:110/05/17
2.重要決議事項:
(1)通過關於續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2021年度
審計機構的議案
(2)通過關於選舉陳契伸為公司第二屆監事會監事的議案
(3)通過關於選舉甘蜀嫻為公司第二屆董事會非獨立董事的議案
(4)通過關於公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案
(5)通過關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案
(6)通過關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金收購廠房及土地所有權
暨關聯交易的議案
(7)通過關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案
(8)通過關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案
(9)通過關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性
分析報告的議案
(10)通過關於公司前次募集資金使用情況專項報告的議案
(11)通過關於向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施
及相關主體承諾的議案
(12)通過關於公司未來三年( 2021- 2023)股東分紅回報規劃的議案
(13)通過關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象
發行可轉換公司債券相關事宜的議案
(14)通過關於公司可轉換公司債券持有人會議規則的的議案
3.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年度現金增資發行普通股案延長募集期間
經主管機關核准
股票代號:3224
發言時間:2021-05-18 13:35:50
主旨: 公告本公司召開110年股東常會相關事項(變更股東常會召開地點)
股票代號:6188
發言時間:2021-05-18 13:31:12
主旨: 本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
(變更股東會開會地點)
股票代號:3518
發言時間:2021-05-18 13:10:36
主旨: 代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告
董事及監事異動
股票代號:3708
發言時間:2021-05-18 11:48:24
主旨: 代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告
發行無擔保可轉換公司債補充說明
股票代號:3708
發言時間:2021-05-18 11:47:40
主旨: 公告本公司110年04月合併之高流動性資產及短期借款相關
財務資訊
股票代號:1529
發言時間:2021-05-18 11:33:37
主旨: 公告本公司因新冠肺炎影響,經董事長核示變更股東會地點
(更正事實發生日)
股票代號:2637
發言時間:2021-05-18 10:20:59
主旨: 本公司受邀參加花旗證券所舉辦之線上投資論壇
股票代號:3665
發言時間:2021-05-18 10:18:16
主旨: 依投保中心來函要求本公司對前任董事長、總經理
以及經理人涉犯證券交易法等相關法令依法提起訴追。
股票代號:6131
發言時間:2021-05-18 10:16:50
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:6150
發言時間:2021-05-18 10:11:47