主旨: 公告本公司110年股東常會召開地點變更
股票代號:8928
發言時間:2021-05-18 15:50:11
說明:
1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:高雄市大寮區光明路一段121巷53號(鉅明股份有限公司總公司廣場)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告。
(二)一○九年度監察人查核報告。
(三)一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告案。
(四)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案。
(五)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、
「企業社會責任實務守則」部分條文報告案。
(六)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(六)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司第十七屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會時間、地點,由董事會授權董事長全權
處理之。
其他重大消息
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標
準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:9944
發言時間:2021-05-18 15:58:05
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發言時間:2021-05-18 15:45:27
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發言時間:2021-05-18 15:43:04
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股票代號:8924
發言時間:2021-05-18 15:42:52
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊
標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:3149
發言時間:2021-05-18 15:42:41
主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:8924
發言時間:2021-05-18 15:41:36