主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
(變更股東會召開地點)
股票代號:6278
發言時間:2021-05-18 16:18:52
說明:
1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號5F
(翰品酒店五樓兆慶F廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業狀況報告。
(二)審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。
(三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及決算表冊案。
(二)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令,
原場地不提供租借使用,故變更股東常會召開地點為
桃園市桃園區民生路107號5F(翰品酒店五樓兆慶F廳)。
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