主旨: 董事會決議109年第一次私募普通股定價相關事宜
股票代號:6663
公司名稱:茂丞科技
發言時間:2021-05-24 14:51:15
說明:
1.事實發生日:110/05/24
2.發生緣由:董事會決議109年第一次私募普通股定價相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/05/24
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條
之6規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
第4條第2款規定之對象為限。
(4)私募股數或張數: 910,000股。
(5)得私募額度:以不超過5,000,000股普通股為限,於109年股東常會
決議之日起一年內分二次辦理。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:本次現金增資私募普通股依定價日
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值4.71元
為參考價格,實際私募價格以不低於參考價格之八成並考量本公司
發行時之營運績效與未來獲利發展之潛力,私募價格訂為每股11元。
(7)本次私募資金用途:充實營運資金及因應未來發展之資金需求,
以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。
(8)不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:110/05/24
(11)參考價格: 4.71元
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:11.00元
(13)本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司
已發行普通股相同。私募普通股於私募有價證券交付日起三年內,
除依據證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,不得自由轉讓。
本次私募普通股將自交付日起滿三年後依據證券交易法及相關規定,
向主管機關補辦公開發行。
(14)附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
(15)附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
(16)附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後
對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):
不適用。
(17)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低
之因應措施: 不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間自110年5月24日至110年6月7日止。
(2)本次私募普通股以110年6月7日為增資基準日。
(3)本次私募作業時程因故有所變動時,授權董事長全權處理之。
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